豫金剛石三季報:總經理確認真實、兩位董事不同意誰錯了?

【2021-08-08】

  在深交所發出“ST”警告後,豫金剛石(300064.SZ)不僅次日(10月28日)早間對部分問題進行回復,更在當日晚間發佈了三季報。同時,公司宣佈董事王大平、劉淼無法對公司是否存在非經營性佔用資金情況發表意見,故無法對季報的真實準確完整予以確認,實屬難見。

  財報顯示,豫金剛石2020年前三季度實現營業收入3.06億元,同比下滑58.05%;歸母凈利潤虧損4.81億元;扣非後歸母凈利潤虧損2.39億元。截至9月30日,歸母凈資産為12.4億元,較上年度末減少27.96%。

  而在此前的年報中,豫金剛石2019年及2020年上半年出現大額虧損,2019年歸母凈利潤虧損51.97億元,2020年上半年歸母凈利潤虧損3.57億元。

  公司還發佈了兩則説明,董事劉淼、王大平于2020年10月22日就第三季季報向公司發出溝通函,其中第二項“第三季度報告顯示,公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經常性佔用資金情況。上述陳述存在歧義。請公司明確,截至2020年9月30日,公司是否曾存在控股股東及其關聯方以直接或間接方式對上市公司的非經常性佔用資金的情況,如有,上述佔用資金事項是否已得到足額清償?”

  10月27日的回復中,豫金剛石未能向二人解釋上述問題。另外,10月23日,劉淼向《關於及時答覆聞訊事項的函》,公司亦未有效回復。因此,故無法對季報的真實準確完整予以確認。

  這意味著,總經理兼董事劉永奇、副總經理趙波、副總經理兼非獨立董事張建華、董事李國選、獨立董事劉殿臣、獨立董事王振華、監事會主席張召等董監高均確認了此份財報的內容。

  值得一提的是,豫金剛石今年前三季度營業外支出為2.6億元,同比增加122245.23%,公司稱主要係訴訟損失、預計負債增加所致。

  公告顯示,截至9月30日,豫金剛石共涉及64項訴訟/仲裁案件,案件金額合計約47.97億元,其中公司及控股子公司作為被告涉及的訴訟案件60項,案件金額約45.66億元;公司及控股子公司作為原告涉及的訴訟案件4項,案件金額約2.3億元。根據案件材料顯示,公司作為借款人的案件14項,案件額約為18.35億元;作為擔保人、差額補足方的案件23項,案件金額約為17.09億元;其他案件27項,案件金額約為12.53億元。

  截至9月30日,上述案件中已判決生效案31項,訴訟金額為17.66億元,其中根據案件材料顯示,公司作為借款人的案件8項,案件金額約為7.94億元;作為擔保人、差額補足方的案件13項,案件金額約為9.11億元;其他案件10項,案件金額約為6045.67萬元。根據判決公司承擔責任的訴訟金額約為17.24億元,雙方已達成和解的案件11項,涉及公司及子公司承擔責任的訴訟金額約為1.34億元。

  經對訴訟相關事項的全面梳理及與律師團隊充分溝通後,豫金剛石根據涉訴情況計提預計負債,同時計入營業外支出。六項訴訟案件合計劃扣公司及子公司資金3.39億元,即形成訴訟損失3.39億元。

  此外,截至9月30日,公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司及其一致行動人郭留希(公司實際控制人)兩者累計被輪候凍結的股份數量佔兩者所持有公司股份數量比例為99.41%。目前,公司控股股東正在對本次股份凍結事項進行查證,但若控股股東凍結股份被司法處置,則可能導致公司實際控制權發生變更。

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